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AML
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AML & Screening
Screening en tiempo real, sin falsos positivos
Sanciones, PEP, adverse media y listas locales LATAM. EDD, SAR y fuente de fondos integrados para un due diligence completo desde una sola plataforma.
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Sanciones & PEP
Screening contra 200+ listas globales y locales LATAM en tiempo real.
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Adverse media con IA
Clasificación automática de noticias negativas — solo lo que importa.
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EDD & SAR
Enhanced due diligence, fuente de fondos y generación de reportes de actividad sospechosa.
Casos de uso
- ✓ Onboarding de clientes regulados
- ✓ Monitoreo continuo de cartera activa
- ✓ Cumplimiento FATF y regulaciones locales