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Blockchain
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Blockchain Intelligence
Siga o dinheiro on-chain, não só no papel
Screening de carteiras, análise de risco de endereços, clustering por propriedade comum (UTXO), inteligência de rede, Travel Rule e monitoramento de off-ramps.
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Wallet screening
Verificação de endereços contra listas de sanções e scores de exposição a risco.
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Clustering CIOH
Agrupa endereços por propriedade comum via heurística UTXO para mapear entidades.
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Travel Rule & off-ramps
Conformidade com Travel Rule e monitoramento de saques/off-ramps para exchanges e VASPs.
Casos de uso
- ✓ KYT para exchanges e VASPs
- ✓ Due diligence de contrapartes cripto
- ✓ Investigação de fluxos on-chain suspeitos